Onderzoek 13Koelruit. Veroordeling in hoger beroep tot 42 maanden gevangenisstraf in verband met het medeplegen van voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet, als leider deelnemen aan een criminele organisatie en het medeplegen van witwassen. De verdachte was één van de leiders van die criminele organisatie. Ze onderhield contact met buitenlandse leveranciers, zorgde ervoor dat het…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:1843 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004362-17
ECLI:NL:GHAMS:2024:1843 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004362-17
Related Posts
Huawei zegt in Belgische smeergeldzaak ‘nultolerantie’ voor corruptie te hebben
- Witwassen
- door demorgen.be
…Portugal. Ook zou er mogelijk sprake zijn van witwassen, aldus nog het federale… Read More
Huawei ontkent betrokkenheid bij mogelijke corruptiezaak Europees Parlement: “Hanteren…
…Portugal. Ook zou er mogelijk sprake zijn van witwassen, aldus nog het federaal… Read More
Simpson Thacher fined £362,000 over anti-money laundering failures
- Witwassen
- door Euan Healy
US law firm agrees settlement with UK legal regulator over failings in London office Read More