Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHDHA:2023:2885 Gerechtshof Den Haag, 28-09-2023, 22-001429-21

ECLI:NL:GHDHA:2023:2885 Gerechtshof Den Haag, 28-09-2023, 22-001429-21

Vrijspraak voorbereidingshandelingen voor handel in harddrugs. Op grond van de Encrochatgesprekken in het dossier is niet wettig en overtuigend vast te stellen dat deze berichten zien op de handel in middelen die op lijst I van de Opiumwet staan. Voorts kan niet worden vastgesteld dat de verdachte een of meer anderen heeft getracht te bewegen om feiten bedoeld in het vierde of vijfde lid van ar…Read More   

Related Posts

KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist

…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More    ​  

Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro

Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro