ECLI:NL:RBZWB:2024:4584 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-07-2024, 02-191873-23

Witwassen
5 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Bewezen is verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het vervoeren en aanwezig hebben van hennep en hasjiesj. Ook is bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 39.995,-. Vrijspraak met betrekking tot in een woning aangetroffen softdrugs. Wetenschap en beschikkingsmacht bij verdachte kan niet vastgesteld…Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBZWB:2024:4584 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-07-2024, 02-191873-23

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit