De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa €3,5 miljard te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in … Read More
Home » Nordea Bank weer onder vuur: beticht van witwassen €3,5 miljard voor Russische klanten
Nordea Bank weer onder vuur: beticht van witwassen €3,5 miljard voor Russische klanten
Related Posts
Risk Specialist Klantintegriteit
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Als Risk Specialist Klantintegriteit borg je samen met je collega’s de uitvoering en… BronRisk Specialist Klantintegriteit
Moordenaars en fraudeurs, boete en vrijspraak: voor de rechter in 2024
…57) een grote rol speelt. Van Eerd wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte, witwassen en corruptie.Theo E. klopt bij het Openbaar Ministerie aan om de… BronMoordenaars en fraudeurs, boete en vrijspraak: voor de rechter in 2024
Vlaams minister-president Matthias Diependaele doet parlement lachen met mopje over krasloten
…hij mogelijk geld zou hebben proberen witwassen met behulp van kraslotjes. Het 66-jarige MR-kopstuk zou jarenlang voor zo’n… Read More