Ga naar de inhoud
Home » Onderzoek naar witwassen Nordea

Onderzoek naar witwassen Nordea

De Deense politie beschuldigt Nordea Bank ervan omgerekend zo’n 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in Denemarken. Nordea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Helsinki, bestrijdt de aantijgingen. Volgens de Deense autoriteiten zou de bank waarschuwingen over verdachte transacties van Russische klanten tussen… Read More   

​