…opdrachtgevers.In het bestrijden van witwassen (AML), weet RiskQuest met behulp van deze zelf gecreëerde modellen … constant veranderend speelveld.“Als het om witwassen gaat zijn criminelen ontzettend innovatief”, legt ze uit. “Dus wij… Read More
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie en de verdediging… BronECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Kickbokser Ben Saddik wint bij rentree met technische knockout, ondanks boegeroep publiek
…begeleider Rico Verhoeven naar het hoofd en werd hij veroordeeld tot een celstraf voor witwassen en oplichting. “Er werd me iets ontnomen waar ik heel… BronKickbokser Ben Saddik wint bij rentree met technische knockout, ondanks boegeroep publiek
Advocaat: Piet W. gewoon een zakenman
Het Openbaar Ministerie heeft in zijn witwaszaak helemaal niet kunnen bewijzen dat het grote uitgavenpatroon van Piet W. witwassen van vermoedelijk crimineel geld was. Piet… BronAdvocaat: Piet W. gewoon een zakenman