ECLI:NL:GHAMS:2024:1788 Gerechtshof Amsterdam, 12-02-2024, 23-002836-21

De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More    ​  

…klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken… BronKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)