De rechtbank veroordeelt een 56-jarige man tot een gevangenisstraf van 3 jaren voor het meermalen medeplegen en het plegen van witwassen. Een woning, een geldbedrag van € 95.845,00 en een geldtelmachine behorend tot de verdachte zijn verbeurdverklaard.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2018:5182 Rechtbank Overijssel, 10-12-2018, 08/960003-1 8 (LP)
ECLI:NL:RBOVE:2018:5182 Rechtbank Overijssel, 10-12-2018, 08/960003-1 8 (LP)
Related Posts
Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More