Medeplichtigheid aan witwassen door haar pinpas en bankgegevens af te staan, waarna op haar bankrekening geldbedragen terecht komen die afkomstig zijn van “VIN-fraude”, art. 420bis.1.b Sr. Vorderingen benadeelde partijen, rechtstreekse schade a.b.i. art. 51f.1 en 361.2.b Sv. Verweer dat nadeel dat door benadeelde partijen is ondervonden niet direct gevolg is van bewezenverklaarde. HR: art. 81….Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1020 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01384
ECLI:NL:HR:2024:1020 Hoge Raad, 09-07-2024, 22/01384
Related Posts
Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More