Inter Traders FX

TOEZICHT
10 juli 2024
door FCA

This firm may be providing or promoting financial services or products without our permission. You should avoid dealing with this firm and beware of scams. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Inter Traders FX

Related Posts

Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…

Bijlagen Specifieke Leidraden 2024