Wesley Sneijder ontkent dat hij banden heeft met de internationale misdaadorganisatie Comanchero en dat hij betrokken is geweest bij het witwassen van geld. Verschillende Turkse media meldden donderdagochtend dat Sneijder volgens MASAK, een Turkse financiële inlichtingeneenheid, een ‘geheime partner’ van de organisatie is. Read More
Home » Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatie
Wesley Sneijder ‘diepbedroefd’ over berichten in Turkse media over banden met internationale misdaadorganisatie
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More