In het FEC nieuwsoverzicht vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwf.nl !
Maandag 8 juli
- POLITIE | Assen – Politie legt beslag op perceel Assen in witwasonderzoek
- RTVDRENTHE | Politie valt binnen bij paardenfokkerij Assen, onderzoek naar witwassen
- BNR, ANP | Boeing pleit schuldig aan fraude rond schikking met justitie
- HLN | Influencer Andrew Tate beschuldigd van belastingfraude in VK: bijna 25 miljoen ontdoken
- FIOD | Man aangehouden in onderzoek naar belastingfraude
Dinsdag 9 juli
- EUROJUST | Eurojust supports searches into bribery and money laundering
- CRIMESITE | OM eist jarenlange celstraf tegen cybercrimineel met digitaal zakmes
- NOS | Douane vindt in eerste helft van dit jaar minder cocaïne in Nederlandse havens
- AIVD | Nederland en VS verstoren Russische digitale beïnvloedingsoperatie
Woensdag 10 juli
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | New York Man and Canadian National Plead Guilty to Multimillion-Dollar Export Control Scheme
- European Public Prosecutor’s Office (EPPO) | Eleven charged in investigation into customs fraud and corruption of public officialsIn an investigation into customs fraud and corruption
- OPENBAAR MINISTERIE (OM) | OM brengt verdachten van faillissementsfraude voor de politierechter
- EUROJUST | An important step against organised crime: Eurojust signs Working Arrangements with five Latin American countries
Donderdag 11 juli
- NIEUWSBLAD | Archegos-oprichter schuldig aan fraude na instorting beleggingsfonds
- FATF | 1st global comparison of gatekeepers – law, accountancy, trust & corporate services, and real estate – and AML/CFT compliance with FATF Standards.
- EPPO | The Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Naples have executed a freezing order amounting to €1.3 million against four companies and their respective legal representatives, suspected of fraud, embezzlement and money laundering
- POLITIE | Politie onderzoekt drugslab aan Boslaan in Emmen
Vrijdag 12 Juli
- GVA | Wesley Sneijder plots (ten onrechte) betrokken bij miljoenenfraude in Turkije
- EU | Feasibility study for a European asset registry in the context of the fight against money laundering and tax evasion
- EPPO | the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) have executed a freezing order against a company suspected of a major customs fraud involving the importation of electric bicycles (e-bikes) from China, with an estimated damage of over €9.8 million
- RECHTSPRAAK | Witwassen van een geldbedrag Gevangenisstraf 15 maanden
- FIU-NL | Op zoek naar een baan met maatschappelijke impact?
- RABOBANK | Rabobank zoekt een Head Global FEC First Line Risk (FLR) in Utrecht, Utrecht, Netherlands
Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!