Inhoudsindicatie: verdachte is veroordeeld voor het dealen in harddrugs, het aanwezig hebben van hard- en softdrugs en het (eenvoudig) witwassen van ruim € 83.000,- en een Rolex. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:4236 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2024, 16.326610.22 en 16.040059.24 (gev. ttz) (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:4236 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2024, 16.326610.22 en 16.040059.24 (gev. ttz) (P)
Related Posts
20% van bankiers houdt zich voornamelijk bezig met witwascontroles
De strijd tegen witwassen heeft de bankensector nog steeds behoorlijk in zijn greep. Maar liefst een vijfde van alle bankiers in Nederland houdt zich vooral… Bron20% van bankiers houdt zich voornamelijk bezig met witwascontroles
Financial Crime Analist Breda
…gepassioneerd door het voorkomen van fraude en witwassen ? Heb je een scherp oog voor detail en analytisch vermogen? Ben je … werkt samen met… BronFinancial Crime Analist Breda
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring