Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van d… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Related Posts
Product Manager Klantverzoeken
…gement rol en ervaring met procesinrichting en -verbetering Ruime ervaring met de Wwft Ervaring met het werken met toezichthouders en complexiteit van deze vraagstukken Sterke… BronProduct Manager Klantverzoeken
Proces Manager Sancties
…witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en bent van… Bij voorkeur in een agile omgeving. Ruime… BronProces Manager Sancties
Head of Data
…dienstverlening. Je doorgrond de vereisten die gesteld worden aan data vanuit de toezichthouder (Wwft, BCBS239, IRB, ESG etc.) en vertaalt deze naar concrete acties en… BronHead of Data