Ga naar de inhoud
Home » FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst

FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst

De internationale AML-waakhond publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions… Read More   

​