To uncover a crime is to prevent another!
Een Montfoortse kaashandelaar is veroordeeld tot twee maanden cel voor het witwassen van bijna 60.000 euro. Het geld verdiende hij met een hennepkwekerij die hij met twee vrienden runde. Ook zijn vrouw was hierbij betrokken. De man werd eerder al tot drie jaar cel veroordeeld voor de hennepteelt, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
