ECLI:NL:RBOBR:2024:3403 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01-014210-24

Witwassen
18 juli 202424 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Bewezenverklaring van (onder meer) opzettelijk vervoeren van ongeveer 14 kilogram cocaïne (feit 1), witwassen van ruim € 300.000,- (feit 2 primair) en eenvoudig witwassen van genoemd geldbedrag (feit 2 subsidiair). Kwalificatie-uitsluitingsgrond met betrekking tot feit 2 primair. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte en de medeverdachte in het feitencomplex een min of meer gelijkwaardig…Read More

> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOBR:2024:3403 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01-014210-24

Related Posts

Valse loodgieters uit Gent veroordeeld tot 4 jaar cel voor oplichting

ECLI:NL:GHARL:2025:2061 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005456-22

ECLI:NL:GHARL:2025:2068 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-006015-23