In het FEC nieuwsoverzicht van week 29 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwf.nl !
Maandag 15 juli
- EPPO | Two suspects were arrested last Thursday, in a probe into possible fraud involving €1.6 million in loans for the development of drones
- AV | De NBA en bankenvereniging NVB hebben afspraken gemaakt over hoe banken informatieverzoeken gaan doen in het kader van Wwft-klantonderzoeken
- FIOD | Aanhoudingen in onderzoek naar misbruik account voor gestolen cryptovaluta
- AT5 | ‘Honderden woningen in de stad door criminelen gekocht via grootschalige hypotheekfraude’
Dinsdag 16 juli
- HLN | Onderzoek naar fraude door Europarlementslid Hilde Vautmans: vermeend misbruik Europese middelen
- National Crime Agency (NCA) | NCA recovers £5.8m linked to an international money laundering network
- FIU-NL | Op één dag een miljoen euro aan Ether (crypto) op je net geopende crypto-account ontvangen en die vervolgens dezelfde dag nog ‘verzilveren’ voor euro’s.
- INTERPOL | INTERPOL operation strikes major blow against West African financial crime
- DNB | Toelichting hoofdstuk Sanctieregelgeving uit de Leidraad Wwft en Sw
Woensdag 17 juli
- EPPO | the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) in Varese have arrested two main suspects and executed a freezing order against seven companies under investigation for a major VAT carousel fraud involving luxury cars. Around €7.6 million has been frozen in bank and financial assets, real estate, land and cars.
- NCA | £1.2m cash and £350,000 assets seized as organised crime group dismantled
- EUROPOL | New report ; Interconnected and digital: how migrant smugglers and human traffickers operate
- NOS | Zorgverzekeraars doen al maanden onderzoek naar fraude door Co-Med
- SEC | SEC Awards More Than $37 Million to a Whistleblower
Donderdag 18 juli
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | Russian International Money Launderer Sentenced to 36 Months in Prison for Illicitly Procuring Large Quantities of U.S.-Manufactured Dual-Use, Military Grade Microelectronics for Russian Entities
- EUROPOL | Nine members of high-risk drug trafficking organisations arrested in Montenegro
- DNB | Boete voor trustkantoor Pan-Invest wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
- FIU-NL | Hoe het zit met de meldplicht rondom sanctieontwijking
- FATF | FATF is updating its guidance on National Risk Assessments (NRA) for Money Laundering.
Vrijdag 19 Juli
- OMROEPWEST | Ambtenaar verduisterde 600.000 euro onder druk: ‘Als ik het niet deed, kwamen de vuisten’
- EPPO | Two individuals were arrested today in Italy, on suspicion of orchestrating an €8.8 million VAT fraud involving the trade of cleaning products and alcoholic and non-alcoholic beverages.
- EUROPOL | 85 arrests and over 6 400 objects recovered during annual operation against international art trafficking
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 29! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!