ECLI:NL:RBAMS:2024:4106 Rechtbank Amsterdam, 10-07-2024, 13/133772-24

Witwassen
23 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag van ruim een ton samen met een ander. Dit bedrag droeg hij over aan die ander in een auto op een parkeerplaats.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:4106 Rechtbank Amsterdam, 10-07-2024, 13/133772-24

Related Posts

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole

Toezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding