ECLI:NL:RBOBR:2024:3466 Rechtbank Oost-Brabant, 23-07-2024, 01/250607-20

Witwassen
23 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek voor (medeplegen van) opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B en C van de Opiumwet gegeven verbod, handelen in strijd met art. 26, eerste lid, Wwm, een gewoonte maken van het plegen van witwassen en deelneming aan een organisatie (van de Opiumwet).Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOBR:2024:3466 Rechtbank Oost-Brabant, 23-07-2024, 01/250607-20

Related Posts

ECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24

Risk Specialist Klantintegriteit

Moordenaars en fraudeurs, boete en vrijspraak: voor de rechter in 2024