ECLI:NL:RBAMS:2024:4499 Rechtbank Amsterdam, 23-07-2024, 13/190932-23

Witwassen
24 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Procesafspraken en bijbehorend afdoeningsvoorstel gehononeerd. De rechtbank veroordeelt verdachte (overeenkomstig het afdoeningsvoorstel van de officier van justitie en de verdediging) tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden en een geldboete van €30.000,- voor het medeplegen van de handel in 252 kilogram cocaïne en het witwassen van €605.500,- De rechtbank verklaart de officier …Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:4499 Rechtbank Amsterdam, 23-07-2024, 13/190932-23

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole