Cfo Wim van Esveld vertelt dat hij echt niet in de gaten had dat criminelen zijn bedrijf Prestige Perfumes misbruikten om tientallen miljoenen wit te wassen. ‘Als we onderzoek hadden gedaan, hadden we wel wat gevonden.’ Read More
Related Posts
Valse loodgieters uit Gent veroordeeld tot 4 jaar cel voor oplichting
…criminele organisatie, oplichting, geld witwassen en diefstal. “De feiten getuigen van een bedenkelijke ingesteldheid… Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:2061 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005456-22
Politieonderzoek Strauss. Bevestiging van het vonnis voor wat betreft de veroordeling voor medeplegen van witwassen en deelname aan een criminele organisatie en verbeurdverklaring van het… BronECLI:NL:GHARL:2025:2061 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005456-22
ECLI:NL:GHARL:2025:2068 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-006015-23
Politieonderzoek Strauss. Ontneming van wederrechtelijk voordeel uit internationale drugstransporten en witwassen.Read More