Singapore sentences fifth person to prison as part of money-laundering investigation, Singapore has jailed a fifth person as part of a S$3bn ($2.2bn) money laundering investigation linked to online gambling in Asia. Zhang Ruijin, a Chin…

Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen

Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More  

Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More