Onderzoek Cepa (witwassen). Tussenbeslissing naar aanleiding van verzoeken van de verdediging tot horen als getuige van gebruikers EncroChat en SkyECC-accounts die betrekking hebben op de vermeende witwastransacties en in contact zouden hebben gestaan met accounts die het dossier toeschrijft aan verdachte. Verweer om de getuigen af te wijzen onder verwijzing naar de zes-stappen-jurisprudentie d…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2024:7641 Rechtbank Amsterdam, 03-12-2024, 13/282093-24 en 13/175203-23 (tul)
Vrijspraak witwassen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het (medeplegen van het) voorhanden hebben van twee vuurwapens met bijbehorende munitie. Daarnaast zijn in de woning… BronECLI:NL:RBAMS:2024:7641 Rechtbank Amsterdam, 03-12-2024, 13/282093-24 en 13/175203-23 (tul)
Australian casino group Star faces cash crunch as shares tumble 28%
- Witwassen
- door Nic Fildes
Money laundering penalties and cost of living crisis take toll on gambling operations Read More
Vastgoedhandelaar Paarlberg aangehouden om hem tot betaling te dwingen
Woensdagmiddag heeft de politie in zijn woonplaats Maarssen vastgoedondernemer Jan-Dirk Paarlberg aangehouden. Dat is gebeurd in opdracht van het Openbaar Ministerie omdat hij de ontnemingsvordering… BronVastgoedhandelaar Paarlberg aangehouden om hem tot betaling te dwingen