ECLI:NL:RBGEL:2024:4604 Rechtbank Gelderland, 09-07-2024, 05.003666.22

Witwassen
29 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Vrijspraak van het witwassen van een personenauto. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de gelden waarmee de personenauto werd aangeschaft van enig misdrijf afkomstig waren.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBGEL:2024:4604 Rechtbank Gelderland, 09-07-2024, 05.003666.22

Related Posts

Toezichthouder financieel economische criminaliteit

…zelfstandige veroordeeld voor dealen en witwassen, waar hij zelfs zijn eigen moeder voor…

Zelfstandige verkocht kilo’s cannabis na zijn uren en moet nu 50.000 euro drugsgeld terugbetalen…