ECLI:NL:RBOVE:2024:4033 Rechtbank Overijssel, 29-07-2024, 08.034760.24, 08.239083.23 (ter terechtzitting gevoegd), 08.129275.21 (vordering tul algemeen) en 96.221993.22 (vordering tul) (P)

Witwassen
29 juli 202424 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en een meldplicht bij de reclassering. Daarnaast krijgt verdachte een contactverbod met een slachtoffer en moet hij schadevergoedingen betalen van totaal € 5.945,63. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting via WhatsA…Read More

> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOVE:2024:4033 Rechtbank Overijssel, 29-07-2024, 08.034760.24, 08.239083.23 (ter terechtzitting gevoegd), 08.129275.21 (vordering tul algemeen) en 96.221993.22 (vordering tul) (P)

Related Posts

Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenen

Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenen

Arrestaties voor drugs en witwassen na ontsleutelen geheime berichten