Veroordeling voor witwassen. De verdachte heeft in 2017 herhaaldelijk virtuele valuta/bitcoins omgewisseld voor in totaal een bedrag van € 39.160,62 en vice versa, terwijl hij – gezien de omstandigheden waaronder deze transacties plaatsvonden – wist dat die gelden een criminele herkomst hadden. Bovendien zijn bij doorzoekingen onder de verdachte € 32.650, – aan contanten, gouden plakken en goud…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:7020 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/960271-17
ECLI:NL:RBROT:2024:7020 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/960271-17
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro