To uncover a crime is to prevent another!
…gevangenisstraf van een maand boven het hoofd wegens witwassen. Bovendien zou hij zich binnenkort voor de rechter in Groningen moeten verantwoorden voor oplichting en witwassen. Volgens zijn advocaat is die aanklacht ingetrokken. Maar de officier… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
