Verkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct brondelict aan te wijzen voor de herkomst van ruim BTC 625 die op een account van de verdachte zijn gestort. Deze bitcoins vertegenwoordigden een waarde van ruim € 613.000,-, terwijl de verdachte in de betreffende periode niet over een legale inkomensbron beschikte. Geen afdoende verklaring van …Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 Gerechtshof Den Haag, 14-12-2023, 22-002128-19
ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 Gerechtshof Den Haag, 14-12-2023, 22-002128-19
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More