Ksa publiceert aanwijzing Holland Casino uit 2019

Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers

Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen