ECLI:NL:OGEAM:2012:1 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 21-12-2012, 100.00484/20

…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More    ​  

Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More    ​  

Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More    ​