ECLI:NL:RBAMS:2024:3620 Rechtbank Amsterdam, 21-03-2024, 13/249908-23

Witwassen
1 augustus 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Jeugdzaak. Art. 420bis Sr en 2, 10 en 10a Opiumwet. Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en heroïne en het treffen van voorbereidingshandelingen voor drugshandel. Ook heeft veroordeelde zich tweemaal schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. Bewijsoverweging ten aanzien van verklaring van veroordeelde over de herkomst van het …Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:3620 Rechtbank Amsterdam, 21-03-2024, 13/249908-23

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…