To uncover a crime is to prevent another!
De Nederlandse politie heeft meegeholpen aan het oprollen van een internationaal opererende, Albanese misdaadorganisatie. Deze wordt verdacht van grootschalige drugshandel, liquidaties, en witwassen. door Joost van der Wegen Foto is ter illustratie Invallen In het kader van deze actie vonden er woensdag een aantal invallen plaats in Albanese hoofdstad Tirana. Daarbij werd onder meer vastgoed Read More
…gedaan in een onderzoek naar ontvoering en witwassen in de drugssector. Dit onderzoek begon in april 2024, toen een man in… Read More
De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, sanctieovertredingen… BronToezichthouder handhaving illegale financiële dienstverlening
Een 26-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. De officier van justitie had dezelfde straf geëist. De man… BronECLI:NL:RBAMS:2024:6613 Rechtbank Amsterdam, 29-10-2024, 13/246758-22
