Hoe veilig vliegen is, valt pas op als het mis gaat

De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, sanctieovertredingen… BronToezichthouder handhaving illegale financiële dienstverlening

…gedaan in een onderzoek naar ontvoering en witwassen in de drugssector. Dit onderzoek begon in april 2024, toen een man in… Read More    ​  

Een 26-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. De officier van justitie had dezelfde straf geëist. De man… BronECLI:NL:RBAMS:2024:6613 Rechtbank Amsterdam, 29-10-2024, 13/246758-22