Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties die ongebruikelijk zijn, bij de FIU-Nederland kan melden. Maar de definitie ‘transactie’ wordt in de Wwft ruimer uitgelegd: Een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft
Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties die ongebruikelijk zijn, bij de FIU-Nederland kan melden. Maar de definitie ‘transactie’ wordt in de Wwft ruimer uitgelegd: Een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft […]