Fraudsters copy the details of firms we authorise to try and convince people that their firm is genuine. Find out why you shouldn’t deal with this clone firm. Read More
Related Posts
25 jaar boetes en dwangsommen: de rol van handhaving in goed financieel toezicht
‘Het opleggen van sancties is nooit leuk. Read More
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit […]… BronBFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
Onderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft het aangekondigde onderzoek naar wedtipplatform Analyse Master afgerond. Er zijn geen overtredingen door vergunninghouders geconstateerd. Wel maakt de Ksa zich zorgen… BronOnderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform