Criminelen die met een big shopper vol geld naar een loods in Wateringen rijden om bijvoorbeeld een cocaïnetransport vanuit Colombia te betalen. Maandenlang was dit een dagelijkse gang van zaken. In negen maanden tijd wordt er volgens het Openbaar Ministerie meer dan 300 miljoen euro verplaatst en witgewassen via deze loods. Hoe een ‘ondergrondse bank’ in Wateringen een spil was in wereldwijde criminaliteit. Read More
Home » ‘Bankier van de onderwereld’ zou honderden miljoenen crimineel geld hebben verplaatst vanuit loods
‘Bankier van de onderwereld’ zou honderden miljoenen crimineel geld hebben verplaatst vanuit loods
- Witwassen
- door omroepwest
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More