Criminelen die met een big shopper vol geld naar een loods in Wateringen rijden om bijvoorbeeld een cocaïnetransport vanuit Colombia te betalen. Maandenlang was dit een dagelijkse gang van zaken. In negen maanden tijd wordt er volgens het Openbaar Ministerie meer dan 300 miljoen euro verplaatst en witgewassen via deze loods. Hoe een ‘ondergrondse bank’ in Wateringen een spil was in wereldwijde criminaliteit. Read More
Home » ‘Bankier van de onderwereld’ zou honderden miljoenen crimineel geld hebben verplaatst vanuit loods
‘Bankier van de onderwereld’ zou honderden miljoenen crimineel geld hebben verplaatst vanuit loods
- Witwassen
- door omroepwest
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More