Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
ECLI:NL:HR:2024:1463 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/00931
Passieve ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd (art. 363.1.1 Sr) en schending van ambtsgeheim, meermalen gepleegd (art. 272.1 Sr) door als politieagent het politiesysteem te bevragen en… BronECLI:NL:HR:2024:1463 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/00931
“Ja” wint nipt bij referendum over EU-lidmaatschap in Moldavië
De Moldavische veiligheidsdiensten hadden al voor de stembusgang omkoping en pro-Russische desinformatie aan de kaak…
“Zeker 300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in Moldavië
…300.000 gekochte stemmen”: beelden tonen omkoping bij referendum over EU in MoldaviëBij een referendum over een eventueel…