Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit…Read More
Related Posts
NBA nieuws
Steeds meer accountants onderkennen frauderisico’s in de controleverklaring. Zo laten zij bijvoorbeeld zien handreiking 1137 over corruptie serieus te nemen. Voor de beroepsorganisatie staat vast… BronNBA nieuws
Rita Verdonk stelt zich niet opnieuw verkiesbaar in Den Haag: ‘Geen lange vergaderingen meer’
…Guernaoui jarenlang onder gebukt gingen. De rechter sprak alle verdachten vrij van corruptie, ook in hoger beroep.De Mos: ‘In plaats van te treuren over het… BronRita Verdonk stelt zich niet opnieuw verkiesbaar in Den Haag: ‘Geen lange vergaderingen meer’
Junior CDD Analist | KYC | thuiswerken
Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij te… BronJunior CDD Analist | KYC | thuiswerken