ECLI:NL:RBROT:2024:8075 Rechtbank Rotterdam, 19-08-2024, 10/189828-22

Witwassen
27 augustus 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan handelingen ter voorbereiding van het afleveren, verstrekken en vervoeren van een hoeveelheid cocaïne. In de woning waarin hij verbleef zijn meerdere voorwerpen aangetroffen die duiden op de handel in harddrugs. In de woning zijn daarnaast meerdere contante geldbedragen aangetroffen. De verdachte heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan witwassen….Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:RBROT:2024:8075 Rechtbank Rotterdam, 19-08-2024, 10/189828-22

Related Posts

Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21