ECLI:NL:RBAMS:2024:5300 Rechtbank Amsterdam, 24-07-2024, 13/124881-24

Witwassen
29 augustus 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Vrijspraak van het aanwezig hebben van verdovende middelen. Onvoldoende bewijs dat verdachte wist dat zich in de woning waarin hij verbleef verdovende middelen bevonden. Vrijspraak van witwassen. Verdachte heeft een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven die niet door het Openbaar Ministerie is onderzocht.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:5300 Rechtbank Amsterdam, 24-07-2024, 13/124881-24

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19