De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Read More
Home » Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond · Accountancy Vanmorgen
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2024:9239 Rechtbank Rotterdam, 19-09-2024, ROT 24/5513 en ROT 24/8521
De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding… BronECLI:NL:RBROT:2024:9239 Rechtbank Rotterdam, 19-09-2024, ROT 24/5513 en ROT 24/8521
kst-36228-21 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-36228-21 : Tweede Kamer der Staten-Generaal