Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de monitoringsverplichting van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft, de verplichting tot verscherpt cliëntenonderzoek van artikel 8 van de Wwft en de meldingsplicht van artikel 16 van de Ww… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041
ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041
Related Posts
Senior Analist KYC
…snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van klantintegriteit. Je vindt het… BronSenior Analist KYC
kst-1189891 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 Read More
Quality Checker
…hand van beleid, werkinstructies en de Wwft. Signaleren van verbeterpunten en risico’s in dossiers en processen. Opleiden … richting. Ruime ervaring met CDD-processen, Wwft, en… BronQuality Checker