Conclusie AG. Medeplegen van witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Falende klachten over de oordelen van het hof dat (i) sprake is van een witwasvermoeden, (ii) van de verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van de door de aangever naar zijn bankrekeningen overgemaakte geldbedragen, (iii) de verkl…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:853 Parket bij de Hoge Raad, 03-09-2024, 22/01623
ECLI:NL:PHR:2024:853 Parket bij de Hoge Raad, 03-09-2024, 22/01623
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?