Het Openbaar Ministerie gaat oud-topman van Jumbo Frits van Eerd ook vervolgen voor witwassen. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD). Van Eerd werd eerder beschuldigd van corruptie en valsheid in geschrifte. Read More
Home » ‘Oud-topman Jumbo Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen’
‘Oud-topman Jumbo Frits van Eerd ook vervolgd voor witwassen’
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Zwolle)
Met jouw focus op het onboarden van nieuwe zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.Dit breng jij mee● Minimaal een afgeronde MBO… BronKYC Analist Business Clients (Zwolle)
Groningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Denk aan illegale activiteiten die onze buurten binnendringen, bedrijven die misbruikt worden voor witwassen of mensen – vooral jongeren – die onder druk worden gezet… BronGroningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’
Nederlandse man (37) aangehouden op verdenking van illegale handel in zwaar vuurwerk en witwassen
…illegale handel in zwaar vuurwerk en witwassen De Belgische politie heeft afgelopen dinsdag een 37-jarige Nederlandse man… Read More