Ontneming (behorend bij strafzaak 23-000755-21). Procesafspraken t.a.v. feit 1 (gewoonte)witwassen, gehonoreerd. WVV t.a.v. gewoontewitwassen en hennepteelt. Bij het vaststellen van het wvv uit gewoontewitwassen gaat het hof conform de procesafspraken uit van een bedrag van € 89.663,00. Bij de schatting van het WVV uit hennepteelt neemt het hof de ontnemingsrapportage als uitgangspunt. De opgev…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:2402 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000756-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:2402 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000756-21
Related Posts
Junior CDD analist Natuurlijke Personen
…verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen , fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende… BronJunior CDD analist Natuurlijke Personen
KYC analist Onboarding ABN AMRO
Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.Je begint de … meebrengen op het gebied… BronKYC analist Onboarding ABN AMRO
Junior CDD analist
…dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen , fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind… BronJunior CDD analist