Terugwijzing HR tvoor wat betreft de beslissingen over het onder feit 3 tenlastegelegde witwassen en de strafoplegging. Vrijspraak witwassen. Niet is komen vast te staan dat het bij de verdachte aangetroffen contante geldbedrag afkomstig is uit enig misdrijf. Overeenkomstig eenvoudige kasopstelling uitgaan van legaal beginsaldo ad € 17.000,00. Ten aanzien van de overige € 7.139,02 heeft de verd…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:2430 Gerechtshof Amsterdam, 08-08-2024, 23-000282-24
ECLI:NL:GHAMS:2024:2430 Gerechtshof Amsterdam, 08-08-2024, 23-000282-24
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior