To uncover a crime is to prevent another!
Het voorstel van de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB om contante betalingen pas vanaf 10.000 euro te verbieden, is „echt onverstandig”, vindt minister Eelco Heinen (Financiën). Hij benadrukt dat het wetsvoorstel om een limiet van 3000 euro in te stellen „niet van de categorie burgertje pesten” is, maar hard nodig om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
