De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt. Read More
Related Posts
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol, zoals… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
Man (55) opgepakt voor drugshandel, wapenbezit en witwassen, beslag gelegd op twaalf panden
De politie heeft op woensdag 26 februari meerdere panden in onder andere Bergen en Heiloo doorzocht. Daarbij is een 55-jarige man uit de gemeente Bergen… BronMan (55) opgepakt voor drugshandel, wapenbezit en witwassen, beslag gelegd op twaalf panden
ECLI:NL:RBAMS:2025:2067 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2025, 13/085825-23
Verdachte is geïdentificeerd als gebruiker van een SkyECC-account. Op basis van ontsleutelde berichten van dat account wordt verdachte veroordeeld als medepleger van meerdere drugsdelicten. Zo… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2067 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2025, 13/085825-23