To uncover a crime is to prevent another!
…geïnformeerd. In 2018 ontkende de bank nog dat er sprake zou zijn van vermoedens van witwassen via Estland. In 2019 werden ceo Bonnesen en president-commissaris Lars Idermark ontslagen.Deloitte was tot 2018 de ‘ revisor’ van Swedbank. Sinds 2019… Read More
Een 30-jarige inwoner van Emmen is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf. Volgens het OM heeft de man zich laten gebruiken voor de opslag van… BronCel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens
Taakstraf van 60 uur voor het plegen van valsheid in geschrift (Wmo-fraude door gebruiken van onjuiste productcode). Vrijspraak voor witwassen. Overschrijding van de redelijke termijn.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21
Vrijspraak voor witwassen en valsheid in geschrift vanwege het ontbreken van opzet/wetenschap.Read More
