To uncover a crime is to prevent another!
…geïnformeerd. In 2018 ontkende de bank nog dat er sprake zou zijn van vermoedens van witwassen via Estland. In 2019 werden ceo Bonnesen en president-commissaris Lars Idermark ontslagen.Deloitte was tot 2018 de ‘ revisor’ van Swedbank. Sinds 2019… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
